Силовики задержали 350 кг наличных на 600 млн руб.
Прикрыта сеть, через которую за семь лет обналичено более 100 млрд руб., уверяет МВД
В конце прошлой недели сотрудники МВД, ФСБ и ФСО провели операцию против теневых банкиров, которые на протяжении семи лет обналичивали в Дагестане деньги и авиарейсами переправляли их в Москву. По оценке МВД, таким образом в теневой сектор экономики было выведено более 100 млрд руб.
«В г. Химки в дополнительном офисе одного из дагестанских банков обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности», — уточняет МВД. По словам источника в ведомстве, следственные действия проводились в Махачкалинском городском банке, московском банке «Инвестиционный союз» и его химкинском допофисе (ранее — банк «Бабаюртовский»).
Один из этих банков, похоже, фигурировал в списке президентского полпреда Александра Хлопонина как тяготеющий к сомнительным операциям. Но санкций к нему пока нет, говорит близкий к ЦБ источник.
Непосредственно транспортировкой занимались сотрудники дагестанского частного охранного объединения «Карат-1» (с его представителями связаться не удалось), которые брали за свои услуги полпроцента от перевозимой суммы, уточняет МВД. При получении денег в терминале аэропорта «Внуково» были задержаны 20 «активных участников группы». Трое из них попытались скрыться на бронированном автомобиле: чтобы остановить машину, бойцы спецподразделения применили оружие, никто не пострадал.
По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность; максимальное наказание — до семи лет лишения свободы).
Читайте далее:
http://www.vedomosti.ru/finance/news/10 ... z2PIxej9ld